• Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła fikcyjne faktury VAT na ponad 700 tys. zł.
• Na rachunkach bankowych trzech firm zablokowane jest prawie 300 tys. zł.
• Kontrolowane spółki wykorzystywały system bankowy do wyłudzeń skarbowych.

Przy wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) do  analizy działań podmiotów gospodarczych, łódzka KAS wykrywa przypadki wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Jak ustalili analitycy łódzkiej KAS z Pionu Zwalczania Przestępczości Podatkowej, Analityki i Kontroli Celno-Skarbowej, jedna ze spółek działająca w branży usługowej wykorzystała fikcyjne faktury VAT na ponad 700 tys. zł oraz podawała nieprawdę w składanych deklaracjach podatkowych. Straty budżetu państwa oszacowano na blisko 165 tys. zł.

W trybie procedury STIR, na rachunkach firmy  zablokowano ok. 210 tys. zł, a funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej skontrolowali miejsca związane z działalnością spółki i jej kontrahentów. Śledztwo w tej sprawie prowadzić będzie Łódzki Urząd Celno-Skarbowy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście.

Przedłużona blokada 86 tys. zł na kontach firmowych dwóch spółek

KAS prowadzi postępowanie związane z podejrzeniem dokonania wyłudzeń skarbowych przez dwie inne firmy z branży usługowej. Szacowane uszczuplenia podatkowe w tej sprawie to ponad 9 mln zł. Dzięki analizie z zastosowaniem STIR, na rachunkach bankowych nieuczciwych firm zablokowano ponad 86 tys. zł. Blokada została przedłużona,  a wobec spółek KAS wszczęła i prowadzi kontrole celno-skarbowe.

Blokada rachunku w ramach STIR pełni podwójną rolę. Przeciwdziała wykorzystywaniu sektora bankowego do wyłudzeń skarbowych i jednocześnie zabezpiecza wykonanie zobowiązań podatkowych przez nierzetelne firmy. Odzyskane podatki są przeznaczane na finansowanie rozwoju, budowę szkół, szpitali czy infrastruktury drogowej.